EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

CNBV 2020

Buscamos transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de Certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 

5 años impartiendo el curso de preparación para el examen de certificación CNBV en esta modalidad.

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Cursos presenciales y en línea de preparación al examen de certificación ante la CNBV en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Cursos mensuales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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Cursos EBR (Enfoque Basado en Riesgos).

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Taller para miembros del Consejo de Administración, Auditor Interno, Integrantes de Comité y Comunicación y control y Oficial de Cumplimiento.

Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Cursos de preparación en Línea para el Examen de Certificación CNBV 2020

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Requisitos

• Pago de la inversión
• Llenado del formato de la inscripción
• Enviar comprobante de pago para la generación de su factura.

Características y Requerimientos

  • Conexión de internet
  • No requiere desplazarse desde su oficia u hogar
  • Puede accesar desde cualquier computadora, escritorio, teléfono o ipad.
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No se requiere desplazar

• Conoce nuestra modalidad y participa en una sesión gratuita del curso en línea que se imparte actualmente, mándanos tus datos.
• Las sesiones son grabadas para que no te pierdas ninguna.

Se otorgan dos claves de acceso a nuestras aplicaciones:

  •  Acceso a todo el material establecido por la CNBV (acceso las 24 hrs) durante todo el curso, a través de esta clave el alumno al finalizar cada capítulo podrá presentar un examen con metodología y preguntas similares a las de las autoridades.
  • Acceso semanal para participar en VIDEOCONFERENCIAS EN LÍNEA. (Curso de análisis, interpretación y casos prácticos, con duración de 4 meses).
  • Al final del curso realizaremos un examen SIMULACRO, realizado en tiempo y forma similar al de la CNBV .

Registro

OBJETIVO

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos o delitos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la SHCP, esto es, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, así como aquellas personas denominadas Actividades Vulnerables y que son supervisadas a través de sus diferentes entidades supervisoras, CNBV, CONSAR, CNSF, SAT.

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Dirigido a :

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Auditores, Oficiales de Cumplimiento

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Profesionistas y personas que prestan sus servicios a las entidades financieras

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Personas sujetas a la supervisión de la CNBV, CONSAR, CNSF, SAT (actividades vulnerables).

Nuestros Cursos

5 años impartiendo el curso de preparación para el examen de certificación CNBV en esta modalidad.

Conoce nuestra modalidad y participa en una sesión gratuita del curso en línea que se imparte actualmente, mándanos tus datos.

Las sesiones son grabadas para que no te pierdas ninguna.

 

 

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Curso En Línea Preparación para el Examen de Certificación en materia de prevención de Lavado de Dinero 2020

Somos el curso mas completo y contamos con la unica plataforma de estudio con todo el contenido que necesitas para completar tu preparacion, asi como nuestro examen simulacro.

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Curso a Distancia: Curso CONDUSEF Abril 2020

La importancia del cumplimiento de sus disposiciones

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Curso Presencial PLD 2020

Consulta Nuestro Calendario:  Guadalajara, Puebla, Queretaro y Resto del País

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Diplomado PLD

Diplomado Presencial Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo

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Calendario

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Cursos de preparación en Línea para el Examen de Certificación CNBV 2020

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso bastante amplio a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras y No Financieras, a los postulantes a dicho proceso de Certificación, o bien que los profesionales o estudiantes interesados en la materia, deseen conocer, incrementar o perfeccionar sus conocimientos prácticos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Considerando el calendario de dichos obligados (Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Sofipos, Sofomes, Cajas de Ahorro, etc.) establecimos un calendario multidisciplinario acorde a cada industria, ya que debes considerar que la persona que desee obtener su CERTIFICACION, debe conocer de TODAS LAS INDUSTRIAS y dada nuestra experiencia en las mismas, nos posibilita ampliamente a exponer e interpretar todo esto.

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso con duración de 3 a 4 meses aproximadamente a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras posibles, a los postulantes a dicho proceso de Certificación.

Cursos de Preparación en Línea para Examen de Certificación

La autoridad público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014, las disposiciones relativas a la necesidad de contar con profesionales especializados en la
detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero mexicano.

En consecuencia, el día 2 de octubre de 2014, la CNBV publicó las “Disposiciones de
Carácter General para la certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita”.

Adicionalmente el 25 de diciembre de 2019 se publicó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado PLD/FT.

Las personas interesadas en obtener o renovar el Certificado en materia de PLD/FT, se sujetarán a lo previsto en las Disposiciones para la Certificación, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para obtener dicho certificado.

Primer Examen

Registro y Envío de Solicitud de Obtención del Certificado Del 06 de abril al 15 de mayo de 2020
Cotejo de la documentación4 de julio 2020
Aplicación del examen4 de julio 2020
Notificación de los resultados del Examen31 de julio 2020

Segundo Examen

Registro y Envío de Solicitud de Obtención del Certificado Del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020
Cotejo de la documentación7 de noviembre 2020
Aplicación del examen 7 de noviembre 2020
Notificación de los resultados del Examen 7 de noviembre 2020

Testimoniales

«…Fue un curso muy dinámico, nada aburrido, muy bien explicado, conoce muy bien del tema y despejó muchas de mis dudas….»

«…superó mis expectativas pues la forma tan dinámica facilitó la comprensión de los temas….»

«…Los temas los aterrizan en casos reales o ejemplos en el cual se hace más comprensible….»

NUESTROS SERVICIOS

Integrados en áreas de práctica profesional de alto valor agregado, totalmente preparados para cubrir todos los aspectos necesarios que las Autoridades Supervisoras (CNBV, CONSAR, CNSF) establecen para las Instituciones Financieras y las empresas, profesionistas, comerciantes, técnicos, así como a cualquier persona física o moral que desarrolle alguna de las llamadas Actividades Vulnerables

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Sistema Automatizado en Evaluación de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

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Trámites de Renovación de concesión a Instituciones Financieras (DICTAMEN TECNICO).

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Atención de Requerimientos de Oficios de CNBV, CONDUSEF, BNCO DE MEXICO

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Maquila de funciones del Oficial de Cumplimiento

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Normatividad PLD ( aquí se puede ligar a portales de la CNBV, Condusef, etc???)

“Apoyamos a la solución de los problemas de su empresa”

“Brindar lo mejor de nosotros a través de un servicio de excelencia que nos permita convertirnos en el proveedor de servicios más confiable de nuestros clientes.”

Contacto

¿Dudas?

Nos ponemos en Contacto contigo

 

Queremos ser parte de su equipo…..

La Experiencia hace la Diferencia.

Durante la Contingencia por el Covid-19 

Los atenderemos por todos nuestros medios tradicionales. (Excepto por el número telefónico 552603-0886 mismo que retomaremos una vez terminada la contingencia).

Las Noticias Mas Relevantes en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Blog especializado en materia de prevención de lavado de dinero  contamos con las Noticias mas Recientes y Relevantes.

Misión

Ser el proveedor de servicios más confiable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de nuestros clientes.

Vision

Proporcionar y proveer a nuestros clientes la solución adecuada a sus necesidades, que les permita explotar al máximo sus recursos en apoyo a sus actividades o negocio, brindando lo mejor de nosotros para proporcionar la mayor satisfacción en el servicio y asesoría a nuestros clientes.

Valores

Excelencia, integridad, liderazgo, sustentabilidad, diversidad y participación.