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Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Cursos de preparación en Línea para:

Examen de Certificación CNBV 2019

Buscamos transmitir la aplicación práctica de los lineamientos y requerimientos de Certificación de la CNBV, en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

 

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso bastante amplio a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras y No Financieras, a los postulantes a dicho proceso de Certificación, o bien que los profesionales o estudiantes interesados en la materia,  deseen conocer, incrementar o perfeccionar sus conocimientos prácticos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Considerando el calendario de dichos obligados (Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Sofipos, Sofomes, Cajas de Ahorro, etc.) establecimos un calendario multidisciplinario acorde a cada industria, ya que debes considerar que la persona que desee obtener su CERTIFICACION, debe conocer de TODAS LAS INDUSTRIAS y dada nuestra experiencia en las mismas, nos posibilita ampliamente a exponer e interpretar todo esto.

 

¡Cursos de preparación al examen de certificación de manera trimestral!

¡cursos mensuales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo!

OBJETIVO

Que los auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales, cuenten con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con el fin de propiciar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos o delitos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y  que están sujetas  las entidades y personas supervisadas por la SHCP, esto es, Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias, así como aquellas personas denominadas Actividades Vulnerables y que son supervisadas a través de sus diferentes entidades supervisoras, CNBV, CONSAR, CNSF, SAT.

DIRIGIDO A:

Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Profesionistas y personas que prestan sus servicios a las entidades financieras y/o Personas sujetas a la supervisión de la CNBV, CONSAR, CNSF, SAT (actividades vulnerables).

Lic. Serafín Ramirez Dajuí.

INSTRUCTOR

30 años de experiencia en diversas empresas del Sistema Financiero Mexicano, desempeñando puestos de responsabilidad y confianza en diferentes áreas y empresas (BMV, Casas de Bolsa, Bancos, Fianzas, Afores, Seguros, Arrendadoras, Casas de Cambio, Pensiones, Sofomes, etc.). Durante
el periodo de 1987 a 1995, desempeño actividades administrativas, operativas y de tesorería en la BMV, Casas de Bolsa y supervisión bursátil en las empresas del Grupo Financiero Bital (Banco, Casa de Bolsa, Casas de Cambio,  Fianzas y Arrendadora).

A partir de 1996, fue designado Contralor Normativo en Afore Bital y posteriormente, durante el período de 2000 a 2005 fue promovido y se desempeñó como Contralor Normativo Corporativo de ING Comercial América-Compliance Officer Corporativo- (Banco, Casa de Bolsa, Fianzas, Afore, Siefore, Seguros, Pensiones, Salud, etc.) y Director Jurídico de Afore ING, reconocido y acreditado legalmente ante las diferentes autoridades supervisoras del Sistema Financiero CNBV, CONSAR, CNSF y miembro activo de los Comités de Contralores Normativos en AFIANZA, AMIS, ABM, AMAFORE, Comité Jurídico y de Prevención de Lavado de Dinero, etc.

En atención a sus funciones y responsabilidades, desde 1996, participo en los Consejos de Administración, Comités de Administración de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Crédito, etc., de Afore Bital, Seguros Comercial América, Afore ING, Fianzas ING, Arrendadora ING,
Pensiones ING, BX+ Grupo Financiero (Banco, Casa de Bolsa, Sociedades de Inversión y Arrendadora).

Actualmente se desempeña en cargos de Comisario, Consejero, Auditor o Consultor en diversas Instituciones Financieras (Bancarias y No Bancarias), y es socio fundador de las siguientes empresas:

  • Servicios Integrales SIAPPS, S.C., (Asesoría y soporte administrativo, operativo, regulatorio y tecnológico a Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias)
  • SIAPPS SA DE CV.- (Desarrollo de Sistemas para Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias)
  • Dajuí Auditores A.C (Auditorias Especializadas en materia Financiera, administrativas, de Riesgos, PLD. Etc).
  • Sofom RIO US ENR
  • Fundación Kuati-SIAPPS AC. (Apoyo asistencial para Adultos Mayores y Niños de Escasos Recursos)

El Sr. Ramírez tiene el título de Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad

Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Postgrado en Finanzas, Seguros y diversos cursos de
actualización y certificación en el ámbito bursátil y legal (asesor de inversión, derivados, Contraloría Normativa, etc. –BMV, UNAM, ICE, IMERVAL-), asimismo y en materia de Prevención de Lavado de Dinero obtuvo su certificación internacional en panamá en el año 2002, en ACAMS (Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en panamá) y  cuenta con la Certificación de la CNBV con registro RADSJZ3-2017-31006-NCOC.

Así mismo es miembro activo de los Comité Nacionales de Gobierno Corporativo; Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias; Ética, Anticorrupción y Antilavado de Dinero del IMEF, México (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas), ACAMS (Association of Certifled Antimoney Laundering Specialist).

Se les otorgan dos claves de acceso a nuestras aplicaciones

~
  1. Una clave con la que tendrán acceso a todo el material establecido por la CNBV (acceso las 24 hrs) durante todo el curso, a través de esta clave el alumno al finalizar cada capítulo podrá presentar un examen con metodología y preguntas similares a las de las autoridades.
~
  1. Otra clave la recibirán semanalmente para participar en VIDEOCONFERENCIAS EN LÍNEA. (Curso de análisis, interpretación y casos prácticos, con duración de 4 meses)

Al finalizar cada capitulo, realizas un examen para que veas tus avances y al final del curso realizaremos un examen SIMULACRO, realizado en tiempo y forma similar al de la CNBV  ( Base de casi 600 preguntas)

Horario:

Viernes de 3:45 pm – 7:15 pm

Sábados de 9:45 pm – 13:15 pm

(14 – 16 sesiones )

5 años impartiendo el curso de preparación para el examen de certificación CNBV en esta modalidad.

Conoce nuestra modalidad y participa en una sesión gratuita del curso en línea que se imparte actualmente, mándanos tus datos. 

Las sesiones son grabadas para que no te pierdas ninguna.

Requerimientos:

•Conexión de Internet

•Micrófono.

•No requiere desplazarse de su oficina u hogar

•Puedes accesar desde tu computadora personal, escritorio o iPad.

Requisitos:

  • Pago del costo

SERVICIOS INTEGRALES SIAPPS SC
RFC: SIS130619941
BANCO: SANTANDER
CTA: 65-50689505-2
CLABE : 014180655068950521
SUCURSAL 2236

  • Llenado de formato de inscripción.
  • Enviar comprobante de pago para la generación de su factura.

CURSOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

DIRIGIDO A:

Auditores, Oficiales de Cumplimiento, Profesionistas que prestan sus servicios a las entidades financieras y/o Personas sujetas a la supervisión de la CNBV, CONSAR, CNSF, SAT (actividades vulnerables).

PRESENCIALES O EN LINEA

TEMARIO

  • Curso de Preparación para la Certificación en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo CNBV (14 – 16 sesiones semanales).
  • Actualización de las Disposiciones de Carácter General de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Atención a los Requerimientos de las Autoridades Financieras en Materia de Prevención de Lavado de Dinero.
  • Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
  • Enfoque Basado en Riesgos (Detección y Gestión de Riesgos en Materia de PLD).
  • Taller del Enfoque Basado en Riesgos (Caso Práctico)
  • Régimen de PLD en el sistema financiero mexicano y Organismos y foros internacionales que participan en PLD Y FT.
  • Taller para miembros del Consejo de Administración, Auditor Interno, Integrantes de Comité de Comunicación y Control, y Oficial de Cumplimiento.
  • Gobierno Corporativo.
  • Ley Prevención de Lavado de Dinero (Actividades Vulnerables).
  • Requerimientos que deben cumplir los Sistemas Automatizados en materia de PLD.
  • Programas de Autocorrección (La implementación de un plan que nos permita solventar los incumplimientos detectados en materia de Prevención de Lavado de Dinero).
  • CONDUSEF y la Importancia del cumplimiento de los Reportes.

ALGUNOS TESTIMONIALES….

Fue un curso muy dinámico, nada aburrido, muy bien explicado, conoce muy bien del tema y despejó muchas de mis dudas.

superó mis expectativas pues la forma tan dinámica facilitó la comprensión de los temas.

Los temas los aterrizan en casos reales o ejemplos en el cual se hace más comprensible.

Por el conocimiento y experiencia del ponente es garantía de éxito en cuanto a la percepción del oyente sobre los temas impartidos.

Mi experiencia con el despacho es muy buena, en lo personal me ha tocado
participar en varios cursos online, que me parece una plataforma
excelente, ya que a veces por tiempos de costos o tiempo no se puede
trasladar hasta CDMX y el que tengan la opcion de contar con este
servicio remoto es excelente; la calidad de los cursos de igual manera
es excelente, el dominio del tema es perfecto, me gusta muchisimo que
siempre toma en cuenta a la gran mayoria de los participantes
hablandoles por su nombre y me encanta que responden cada una de las
dudas que surgen, y que no se abandona la sala del curso hasta no tener
todas las dudas clarificadas. Es un excelente servicio, además de que
cuentan con una atencion personalizada sin igual para los temas uno como
cliente requiera. Siempre disponibles para dudas, un servicio
ampliamente recomendable.

PAGA COMO TÚ QUIERAS

Pago con tarjetas de crédito y débito

Meses sin intereses*

CURSO LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO EN SUS DISPOSICIONES

CURSO DE PREPARACIÓN EN LINEA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN  CNBV 2019

CURSO DE PREPARACIÓN EN LINEA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN  CNBV 2019 ( Pago a Meses)

(3 meses Sin Interés Exclusivo tarjetas de Crédito Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, American Express y Santander)

Pago en efectivo

  

CURSO LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO EN SUS DISPOSICIONES

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Cursos de Preparación en Línea para Examen de Certificación CNBV 2017

INSCRIPCIONES ABIERTAS
INSCRIPCIONESMas Información

Cursos de Preparación en Línea para Examen de Certificación

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La autoridad publico en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014, las disposiciones relativas a la necesidad de contar con profesionales especializados en la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero mexicano.

En consecuencia, el día 2 de octubre de 2014, la CNBV publicó las “Disposiciones de Carácter General para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Aunque extraoficialmente la CNBV pospuso la entrada en vigor de este precepto, hasta el año 2018, es necesario continuar con la preparación para obtener la certificación señalada, por lo cual ponemos a su disposición nuestros cursos trimestrales, a efecto de analizar, comprender y entender el ámbito aplicativo y teórico de todos los temas requeridos para obtener la certificación en comento..

 

 

¡Iniciamos cursos de manera trimestral!

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Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad

y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado

de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea

de preparar   un curso con duración de 3 a 4 meses aproximadamente a través

del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras posibles,  a los postulantes

a dicho proceso de Certificación.

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Requerimientos:

  • Conexión de Internet de alta velocidad.
  • Micrófono.
  • No requiere desplazarse.
  • Puedes accesar desde cualquier computadora, teléfono, iPad, etc.
  • El curso tiene una duración aproximada de 12 a 15 semanas.

 

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