Tel: 2603 - 0886 / 6798 - 5483 / 6798 - 5415

Nuestros auditores son profesionistas certificados ante la CNBV

Auditoria de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

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Identificar el grado de cumplimiento y apego de los esquemas administrativos, operativos, financieros, tecnológicos y legales que inciden en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, acorde a lo estipulado en la normatividad aplicable a la Entidad supervisada.

Nuestros auditores son profesionales certificados desde septiembre de 2015 por la CNBV, y a nivel internacional en el año de 2002 por ACAMS, con amplia experiencia en la realización de auditorias de PLD/FT en el sector financiero desde finales de los 90´s.

Aseguramiento del grado de cumplimiento regulatorio y de negocio

Verificar consistencia administrativa-operativa y técnica.

Identificar oportunidades de mejora por área o proceso.

Desarrollamos nuestra metodología para el desarrollo de las auditorías especializadas en PLD/FT, para el sector financiero

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Auditoria de Prevención de Lavado de Dinero   

Auditoría PLD/FT

– Iniciamos con la Auditoría PRELIMINAR, que nos permita asesorar y regularizar todas aquellas áreas de oportunidad.

 

– Se define la fecha de la Auditoria PRELIMINAR  y el programa de trabajo a desarrollar en los siguientes meses, a efecto de poder culminar en tiempo y forma.

Cabe señalar que las auditorias se inician con la revisión y análisis de información a partir de que ustedes nos la remitan, sin embargo, LAS VISITAS a sus INSTALACIONES o SUCURSALES, son las que se realizarán a partir de OCTUBRE.

SOLICITE SU FECHA Y REGISTRO PARA EL INICIO DE LA AUDITORIA PRELIMINAR DE PLD/FT 2019.

Cubrimos Capacitación anual PLD/FT

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“Brindar lo mejor de nosotros a través de un servicio de excelencia que nos permita convertirnos en el proveedor de servicios más confiable de nuestros clientes.”

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Tels:  2603-0886 ( directo oficina aeropuerto);
6798-5483 y 6798-5415.
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