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NUESTROS SERVICIOS

Integrados en áreas de práctica profesional de alto valor agregado, para cubrir los requerimientos de transformación y modernización de las empresas.

Capacitaciones Online /Presenciales

Auditoría de Prevención de Lavado de Dinero

Auditoría Financiera, Fiscal y Contable.

Consultoría y Manuales de Procesos

Asesoría Regulatoria aplicable a Instituciones Financieras (Bancarias y No Bancarias)

U

Asesoría Legal

Sistema Especializado en Prevención de Lavado de Dinero

NOSOTROS

 

Somos una empresa constituida hace mas de 12 años por un grupo de profesionales con amplia experiencia multidisciplinaria de 30 años en el sector financiero, en grupos financieros nacionales e internacionales.Servicios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (Asesoría y Trámite de DICTAMEN PLD ante CNBV 2015)

Nuestro personal cuenta con la certificación de PLD/FT emitida en septiembre del 2015 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso con duración de 3 a 4 meses aproximadamente a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras posibles, a los postulantes a dicho proceso de Certificación.

Lic. Serafín Ramirez Dajuí.

INSTRUCTOR

30 años de experiencia en diversas empresas del Sistema Financiero Mexicano, desempeñando puestos de responsabilidad y confianza en diferentes áreas y empresas (BMV, Casas de
Bolsa, Bancos, Fianzas, Afores, Seguros, Arrendadoras, Casas de Cambio, Pensiones,
Sofomes, etc.). Durante
el periodo de 1987 a 1995, desempeño actividades administrativas, operativas y de tesorería en la BMV,
Casas de Bolsa y supervisión bursátil en las empresas del Grupo Financiero Bital (Banco, Casa de Bolsa, Casas de Cambio,  Fianzas y Arrendadora).

A partir de 1996, fue designado Contralor Normativo en Afore Bital y posteriormente, durante el período de 2000 a 2005 fue promovido y se desempeñó como Contralor Normativo Corporativo de ING Comercial América-Compliance Officer Corporativo- (Banco, Casa de Bolsa, Fianzas, Afore, Siefore, Seguros, Pensiones, Salud, etc.) y Director Jurídico de Afore ING, reconocido y acreditado legalmente ante las diferentes autoridades supervisoras del Sistema Financiero CNBV, CONSAR, CNSF y miembro activo de los Comités de Contralores Normativos en AFIANZA, AMIS, ABM, AMAFORE, Comité Jurídico y de Prevención de Lavado de Dinero, etc.

En atención a sus funciones y responsabilidades, desde 1996, participo en los Consejos de Administración, Comités de Administración de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Crédito, etc., de Afore Bital, Seguros Comercial América, Afore ING, Fianzas ING, Arrendadora ING,
Pensiones ING, BX+ Grupo Financiero (Banco, Casa de Bolsa, Sociedades de Inversión y Arrendadora).

Actualmente se desempeña en cargos de Comisario, Consejero, Auditor o Consultor en diversas Instituciones Financieras (Bancarias y No Bancarias), y es socio fundador de las siguientes empresas:

  • Servicios Integrales SIAPPS, S.C., (Asesoría y soporte administrativo, operativo, regulatorio y tecnológico a Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias)
  • SIAPPS SA DE CV.- (Desarrollo de Sistemas para Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias)
  • Dajuí Auditores A.C (Auditorias Especializadas en materia Financiera, administrativas, de Riesgos, PLD. Etc).
  • Sofom RIO US ENR
  • Fundación Kuati-SIAPPS AC. (Apoyo asistencial para Adultos Mayores y Niños de Escasos Recursos)

El Sr. Ramírez tiene el título de Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad

Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Postgrado en Finanzas, Seguros y diversos cursos de
actualización y certificación en el ámbito bursátil y legal (asesor de inversión, derivados, Contraloría Normativa, etc. –BMV, UNAM, ICE, IMERVAL-), asimismo y en materia de Prevención de Lavado de Dinero obtuvo su certificación internacional en panamá en el año 2002, en ACAMS (Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en panamá) y  cuenta con la Certificación de la CNBV con registro RADSJZ3-2017-31006-NCOC.

Así mismo es miembro activo de los Comité Nacionales de Gobierno Corporativo; Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias; Ética, Anticorrupción y Antilavado de Dinero del IMEF, México (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas), ACAMS (Association of Certifled Antimoney Laundering Specialist).

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