Nuestros Servicios

Ofrecemos servicios y asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en relación al cumplimiento de obligaciones ante las autoridades supervisoras respecto a operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, aplicables a todo tipo de Instituciones Financieras y Empresas en lo General (Actividades Vulnerables)

Nosotros

Somos una empresa constituida en el 2008 por un grupo de profesionales con amplia experiencia multidisciplinaria de más 30 años en el sector financiero, en grupos financieros nacionales e internacionales, especializados principalmente en Servicios de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tales como: Asesoría y Trámite de DICTAMEN PLD ante CNBV, Sistema de PLD y EBR, Desarrollo de Manuales, cursos de capacitación especializada, así como de Auditoria Contable, Fiscal y Operativa en PLD/AFT, desarrollado por personal que cuenta con la Certificación de PLD/FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero, nuestra experiencia nos ha permitido preparar un curso que nos permite maximizar de manera exponencial las posibilidades de acreditarse, ante la CNBV en tan extenso tema, este tiene una duración promedio de 3 meses y medio, y a través del mismo, vamos incorporando de manera intensiva pero amena todos los elementos teóricos y prácticos necesarios aplicables a las diferentes Instituciones Financieras y empresas en general (actividades vulnerables)

NUESTROS SERVICIOS

Integrados en áreas de práctica profesional de alto valor agregado, totalmente preparados para cubrir todos los aspectos necesarios que las Autoridades Supervisoras (CNBV, CONSAR, CNSF) establecen para las Instituciones Financieras y las empresas, profesionistas, comerciantes, técnicos, así como a cualquier persona física o moral que desarrolle alguna de las llamadas Actividades Vulnerables

N

Sistema Automatizado en Evaluación de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

N

Trámites de Renovación de concesión a Instituciones Financieras (DICTAMEN TECNICO).

N

Atención de Requerimientos de Oficios de CNBV, CONDUSEF, BNCO DE MEXICO

N

Maquila de funciones del Oficial de Cumplimiento

N

Normatividad PLD ( aquí se puede ligar a portales de la CNBV, Condusef, etc???)

“Apoyamos a la solución de los problemas de su empresa”

“Brindar lo mejor de nosotros a través de un servicio de excelencia que nos permita convertirnos en el proveedor de servicios más confiable de nuestros clientes.”

Contacto

¿Dudas?

Nos ponemos en Contacto contigo

 

Queremos ser parte de su equipo…..

La Experiencia hace la Diferencia.

Durante la Contingencia por el Covid-19 

Los atenderemos por todos nuestros medios tradicionales. (Excepto por el número telefónico 552603-0886 mismo que retomaremos una vez terminada la contingencia).

Las Noticias Mas Relevantes en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Blog especializado en materia de prevención de lavado de dinero  contamos con las Noticias mas Recientes y Relevantes.

Misión

Ser el proveedor de servicios más confiable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de nuestros clientes.

Vision

Proporcionar y proveer a nuestros clientes la solución adecuada a sus necesidades, que les permita explotar al máximo sus recursos en apoyo a sus actividades o negocio, brindando lo mejor de nosotros para proporcionar la mayor satisfacción en el servicio y asesoría a nuestros clientes.

Valores

Excelencia, integridad, liderazgo, sustentabilidad, diversidad y participación.

Instructor

30 años de experiencia en diversas empresas del Sistema Financiero Mexicano, desempeñando puestos de responsabilidad y confianza en diferentes áreas y empresas (BMV, Casas de Bolsa, Bancos, Fianzas, Afores, Seguros, Arrendadoras, Casas de Cambio, Pensiones, Sofomes, etc.). Durante el periodo de 1987 a 1995, desempeño actividades administrativas, operativas y de tesorería en la BMV, Casas de Bolsa y supervisión bursátil en las empresas del Grupo Financiero Bital (Banco, Casa de Bolsa, Casas de Cambio,  Fianzas y Arrendadora).

A partir de 1996, fue designado Contralor Normativo en Afore Bital y posteriormente, durante el período de 2000 a 2005 fue promovido y se desempeñó como Contralor Normativo Corporativo de ING Comercial América-Compliance Officer Corporativo- (Banco, Casa de Bolsa, Fianzas, Afore, Siefore, Seguros, Pensiones, Salud, etc.) y Director Jurídico de Afore ING, reconocido y acreditado legalmente ante las diferentes autoridades supervisoras del Sistema Financiero CNBV, CONSAR, CNSF y miembro activo de los Comités de Contralores Normativos en AFIANZA, AMIS, ABM, AMAFORE, Comité Jurídico y de Prevención de Lavado de Dinero, etc.

En atención a sus funciones y responsabilidades, desde 1996, participo en los Consejos de Administración, Comités de Administración de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero, Crédito, etc., de Afore Bital, Seguros Comercial América, Afore ING, Fianzas ING, Arrendadora ING, Pensiones ING, BX+ Grupo Financiero (Banco, Casa de Bolsa, Sociedades de Inversión y Arrendadora).

Actualmente se desempeña en cargos de Comisario, Consejero, Auditor o Consultor en diversas Instituciones Financieras (Bancarias y No Bancarias), y es socio fundador de las siguientes empresas:

Servicios Integrales SIAPPS, S.C., (Asesoría y soporte administrativo, operativo, regulatorio y tecnológico a Instituciones Financieras Bancarias y no Bancarias)

SIAPPS SA DE CV.- (Desarrollo de Sistemas para Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias)

Dajuí Auditores A.C (Auditorias Especializadas en materia Financiera, administrativas, de Riesgos, PLD. Etc).

Sofom RIO US ENR

Fundación Kuati-SIAPPS AC. (Apoyo asistencial para Adultos Mayores y Niños de Escasos Recursos)

El Sr. Ramírez tiene el título de Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó estudios de Postgrado en Finanzas, Seguros así como el programa IPADE (D1) el alta Dirección y diversos cursos de actualización y certificación en el ámbito bursátil y legal (asesor de inversión, derivados, Contraloría Normativa, etc. –BMV, UNAM, ICE, IMERVAL-), asimismo y en materia de Prevención de Lavado de Dinero obtuvo su certificación internacional en panamá en el año 2002, en ACAMS (Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en panamá) y  cuenta con la Certificación de la CNBV con registro RADSJZ3-2017-31006-NCOC por lo cual desde el 2012 imparte cursos en materia de PLD y particularmente desde el 2015 imparte el curso de preparación para la certificación en materia de PLD, en línea o presenciales capacitando a más de 800 profesionales, colaborando en algunos caso con institutos como el IMEF, IMCP, IEFA, etc.

Así mismo es miembro activo de los Comité Nacionales de Gobierno Corporativo; Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias; Ética, Anticorrupción y Antilavado de Dinero del IMEF, México (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas), ACAMS (Association of Certifled Antimoney Laundering Specialist).