DTKTA AML
SISTEMA ESPECIALIZADO EN LA
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
DTKTA AML, Sistema para Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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Ofrecemos un Sistema Especializado en la Prevención de Lavado de Dinero, que le brinda la oportunidad de cumplir cabalmente las disposiciones regulatorias que le sean aplicable, además le permite incorporar en su caso, los criterios o reglas de negocio (monetarios) que desee monitorear, esto es:
Permite acreditar ante la CNBV para efectos de la renovación de la autorización para la operación.
Es de fácil instalación y explotación de información Se ofrece en venta, maquila o renta Detecta transacciones “inusuales” y permite su análisis e interpretación.
Permite centralizar y administrar la base de datos de clientes Define alertas y niveles de riesgo de los clientes
Consolida información transaccional para análisis Identifica, ayuda a prevenir transacciones ilícitas Permite documentar la gestión de operaciones inusuales, preocupantes o relevantes
Permite exportar y generar reportes y/o consultas a arc
hivos Excel, Word, etc., evitando transcripciones (Comités, Consejo, Juntas Directivas, etc.)
Elemento de análisis y soporte transaccional para Oficiales de Cumplimiento y Comités de Comunicación y Control Actualización de los cambios en las regulaciones e incorporación de nuevas tipologías
Permite el acceso y/o consulta a listas negras ofac PEPS, sin costo adicional
Cuenta con módulo de capacitación Incluye módulo para identificación y calificación de riesgos.
SISTEMA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Cumple con todos los requerimientos regulatorios en materia de prevención de lavado de dinero, incluidos lo mas reciente relativo a la Evaluación de Riesgos -EBR-.
Sistema Automatizado DTKTA AML (Detecta Anti Money Laundering)
Sistema Automatizado de Evaluación de Riesgos
Incluye la Metodología de Evaluación del Enfoque Basado en Riesgos (consistencia con el sistema y con lo establecido en la metodología).
Asegurar y garantizar el cumplimiento y apego de los esquemas administrativos, operativos, financieros, tecnológicos y legales que inciden en la Prevención de Lavado de Dinero, acorde a lo estipulado en la normatividad aplicable a la Entidad Financiera en cuestión (Banco, Seguros, Afores, Casas de Bolsa, Sofomes, Uniones de Crédito, entre otras).
Prevención de Lavado de Dinero, con la inclusión del Modulo de Evaluación de Riesgos o bien, si usted ya tiene su propio sistema de Prevención de Lacado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y solo desea adquirir o rentar el modulo de Evaluación de Riesgos, es factible operarlo de esta manera.
Alcance
Analizar, desarrollar, documentar validar operativamente la implementación de lineamientos de negocio y regulatorios.
Analizar, desarrollar, documentar e incorporar y validar las reglas empleadas para la identificación de operaciones que se turnan al comité de comunicación y control para la emisión de reportes regulatorios o en su caso, al oficial de cumplimiento.
Identificación y acreditación documental de cumplimientos acorde a las disposiciones vigentes.
Asesoría administrativa, operativa y tecnológica en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Incluye el Sistema automatizado EBR (Enfoque Basado en Riesgos)
El Sistema automatizado en prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con la inclusión del Modulo de Evaluación de Riesgos o bien, si usted ya tiene su propio sistema y solo desea adquirir o rentar el modulo de Evaluación de Riesgos, es factible operarlo de esta manera.
Características del Sistema
- Se instala en el equipo de cada INSTITUCION.
- Cuenta con Listas A NIVEL BASICO NEGRAS, OFACS, BLOQUEADOS, PEPS, etc.
- Cuenta con un módulo de capacitación.
- Soporte administrativo y operativo ante la eventualidad de una AUDITORIA de la CNBV en la parte de SISTEMAS.
- Se adapta a cualquier sistema de cartera (contamos con sistema de cartera).
Integrados en áreas de práctica profesional de alto valor agregado, totalmente preparados para cubrir todos los aspectos necesarios que las Autoridades Supervisoras (CNBV, CONSAR, CNSF) establecen para las Instituciones Financieras y las empresas, profesionistas, comerciantes, técnicos, así como a cualquier persona física o moral que desarrolle alguna de las llamadas Actividades Vulnerables
Sistema Automatizado en Evaluación de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Trámites de Renovación de concesión a Instituciones Financieras (DICTAMEN TECNICO).
Atención de Requerimientos de Oficios de CNBV, CONDUSEF, BNCO DE MEXICO
Maquila de funciones del Oficial de Cumplimiento
Normatividad PLD ( aquí se puede ligar a portales de la CNBV, Condusef, etc???)
“Apoyamos a la solución de los problemas de su empresa”
“Brindar lo mejor de nosotros a través de un servicio de excelencia que nos permita convertirnos en el proveedor de servicios más confiable de nuestros clientes.”
¿Dudas?
Nos ponemos en Contacto contigo
Queremos ser parte de su equipo…..
La Experiencia hace la Diferencia.
Durante la Contingencia por el Covid-19
Los atenderemos por todos nuestros medios tradicionales. (Excepto por el número telefónico 552603-0886 mismo que retomaremos una vez terminada la contingencia).
Misión
Ser el proveedor de servicios más confiable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de nuestros clientes.
Vision
Proporcionar y proveer a nuestros clientes la solución adecuada a sus necesidades, que les permita explotar al máximo sus recursos en apoyo a sus actividades o negocio, brindando lo mejor de nosotros para proporcionar la mayor satisfacción en el servicio y asesoría a nuestros clientes.
Valores
Excelencia, integridad, liderazgo, sustentabilidad, diversidad y participación.