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Sistema especializado en la

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

PREVENIR
U
DETECTAR
i
ANALIZAR
s
REPORTAR

El mejor sistema para PREVENIR operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Ofrecemos un Sistema Especializado en la Prevención de Lavado de Dinero, que le brinda la oportunidad de cumplir cabalmente las disposiciones regulatorias que le sean aplicable, además le permite incorporar en su caso, los criterios o reglas de negocio (monetarios) que desee monitorear, esto es:

  •   Permite acreditar ante la CNBV para efectos de la renovación de la autorización para la operación.
  • Es de fácil instalación y explotación de información Se ofrece en venta, maquila o renta Detecta transacciones “inusuales” y permite su análisis e interpretación.
  • Permite centralizar y administrar la base de datos de clientes Define alertas y niveles de riesgo de los clientes
  • Consolida información transaccional para análisis Identifica, ayuda a prevenir transacciones ilícitas Permite documentar la gestión de operaciones inusuales, preocupantes o relevantes
  • Permite exportar y generar reportes y/o consultas a archivos Excel, Word, etc., evitando transcripciones (Comités, Consejo, Juntas Directivas, etc.)
  • Elemento de análisis y soporte transaccional para Oficiales de Cumplimiento y Comités de Comunicación y Control Actualización de los cambios en las regulaciones e incorporación de nuevas tipologías
  • Permite el acceso y/o consulta a listas negras ofac PEPS, sin costo adicional
  • Cuenta con módulo de capacitación Incluye módulo para identificación y calificación de riesgos

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