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Manuales de Procesos (Organización, Credito, Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero, Contabilidad, etc.)

Manuales en Prevención de Lavado de Dinero

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Analizamos, desarrollamos, e implementamos modelos administrativo, operativos, técnicos y/o de Gobierno Corporativo, analizando la interrelación, en su caso, con el grupo comercial al que pertenezcan, a efecto de establecer las sinergias o unidades de negocio que permitan una operación eficiente, atendiendo los preceptos que resultan exigibles por la CNBV y en su caso, por la Banca de Desarrollo (FIRA, BM, etc.), para acceder a sus fuentes de fondeo 

Cubre e integra TODOS los requisitos para el proceso de DICTAMEN TECNICO ante la CNBV

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