Manuales en Prevención de Lavado de Dinero
Manuales de Procesos
Manuales de Procesos (Organización, Crédito, Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero, Contabilidad, etc.)
Manual de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero
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Analizamos, desarrollamos, e implementamos modelos administrativos, operativos, técnicos y/o de Gobierno Corporativo, analizando la interrelación, en su caso, con el grupo comercial al que pertenezcan, a efecto de establecer las sinergias o unidades de negocio que permitan una operación eficiente, atendiendo los preceptos que resultan exigibles por la CNBV y en su caso, por la Banca de Desarrollo u otros organismos (FIRA, BM, etc.), para acceder a sus fuentes de fondeo.
Cubre e integra TODOS los requisitos para el proceso de DICTAMEN TÉCNICO ante la CNBV
Manuales de Procesos (Organización, Crédito, Control Interno, Prevención de Lavado de Dinero, Contabilidad, etc.)
Integrados en áreas de práctica profesional de alto valor agregado, totalmente preparados para cubrir todos los aspectos necesarios que las Autoridades Supervisoras (CNBV, CONSAR, CNSF) establecen para las Instituciones Financieras y las empresas, profesionistas, comerciantes, técnicos, así como a cualquier persona física o moral que desarrolle alguna de las llamadas Actividades Vulnerables
Sistema Automatizado en Evaluación de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Trámites de Renovación de concesión a Instituciones Financieras (DICTAMEN TECNICO).
Atención de Requerimientos de Oficios de CNBV, CONDUSEF, BNCO DE MEXICO
Maquila de funciones del Oficial de Cumplimiento
Normatividad PLD ( aquí se puede ligar a portales de la CNBV, Condusef, etc???)
“Apoyamos a la solución de los problemas de su empresa”
“Brindar lo mejor de nosotros a través de un servicio de excelencia que nos permita convertirnos en el proveedor de servicios más confiable de nuestros clientes.”
¿Dudas?
Nos ponemos en Contacto contigo
Queremos ser parte de su equipo…..
La Experiencia hace la Diferencia.
Durante la Contingencia por el Covid-19
Los atenderemos por todos nuestros medios tradicionales. (Excepto por el número telefónico 552603-0886 mismo que retomaremos una vez terminada la contingencia).
Misión
Ser el proveedor de servicios más confiable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de nuestros clientes.
Vision
Proporcionar y proveer a nuestros clientes la solución adecuada a sus necesidades, que les permita explotar al máximo sus recursos en apoyo a sus actividades o negocio, brindando lo mejor de nosotros para proporcionar la mayor satisfacción en el servicio y asesoría a nuestros clientes.
Valores
Excelencia, integridad, liderazgo, sustentabilidad, diversidad y participación.