Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso bastante amplio a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras y No Financieras, a los postulantes a dicho proceso de Certificación, o bien que los profesionales o estudiantes interesados en la materia, deseen conocer, incrementar o perfeccionar sus conocimientos prácticos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Considerando el calendario de dichos obligados (Bancos, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Sofipos, Sofomes, Cajas de Ahorro, etc.) establecimos un calendario multidisciplinario acorde a cada industria, ya que debes considerar que la persona que desee obtener su CERTIFICACION, debe conocer de TODAS LAS INDUSTRIAS y dada nuestra experiencia en las mismas, nos posibilita ampliamente a exponer e interpretar todo esto.

Derivado de nuestra experiencia y ante la necesidad y obligación de Certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y una vez conocida la amplitud del tema, nos dimos a la tarea de preparar un curso con duración de 3 a 4 meses aproximadamente a través del cual preparamos con el mayor numero de elementos prácticos y reales aplicables a las diferentes Instituciones Financieras posibles, a los postulantes a dicho proceso de Certificación.

Cursos de Preparación en Línea para Examen de Certificación

La autoridad público en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014, las disposiciones relativas a la necesidad de contar con profesionales especializados en la
detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero mexicano.

En consecuencia, el día 2 de octubre de 2014, la CNBV publicó las “Disposiciones de
Carácter General para la certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita”.

Adicionalmente el 25 de diciembre de 2019 se publicó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado PLD/FT.

Las personas interesadas en obtener o renovar el Certificado en materia de PLD/FT, se sujetarán a lo previsto en las Disposiciones para la Certificación, que tienen por objeto establecer los requisitos y el proceso aplicable para obtener dicho certificado.